Virksomhetens art og målsettinger
Akershus KollektivTerminaler FKF har som formål å forvalte og sørge for drift og utvikling av fylkeskom-munens faste eiendom knyttet til kollektivtrafikk som buss- og fergeterminaler, stoppesteder og bussanlegg, innfartsparkeringer og knutepunkter. Foretaket er fylkeskommunens kompetanseorgan i spørsmål om planlegging, bygging og drift av denne delen av kollektivinfrastrukturen. Formålet in-nebærer tett samhandling og løpende kontakt med andre aktører innen kollektivtrafikk i Oslo og Aker-shus. Styret har lagt stor vekt på et godt og konstruk-tivt samarbeid med alle aktuelle aktører.
AKT drifter og har ansvaret for utvikling av Oslo Bussterminal. Foretaket er i tillegg forretningsfører for Vaterland Bussterminal AS, som eier denne terminalen. Vaterland Bussterminal AS er eid av Akershus fylkeskommune og Oslo kommune.
Brukerrettet drift, forebyggende sikkerhetsarbeid og en god økonomistyring er mål styret har satt for AKT i 2018. AKTs samfunnsoppdrag er brukerrettet, og omfatter både reisende, leietakere og operatører som benytter terminaler og bussanlegg.
Nasjonal Transportplan (NTP) legger til grunn at kollektivt, sykkel og gange skal ta veksten i den regionale persontrafikken. Det er åpenbart at et viktig bidrag til å få folk til å velge kollektivt er at reisen starter og slutter ved godt vedlikeholdte, moderne og innbydende bygg og områder, med best mulig fasiliteter. AKT legger til rette for at det er trygt og sikkert å ferdes på knutepunktene og terminalen. Universell utforming og god skilting gjør det enkelt finne frem og bytte mellom transportmidler. Med sykkelparkering ved alle større kollektivterminaler og kort kjøre- og oppholdstid på knutepunkter og terminaler for busser og båter, får reisende en rask og forutsigbar reise.
Styret er opptatt av at AKT er organisert slik at det gir en best mulig effektiv og rasjonell drift. Organisasjonen justeres kontinuerlig etter behov og nye og endrede oppgaver.
Styrets aktiviteter
Styret har i 2018 hatt seks styremøter og behandlet 66 saker. Det har vært gjennomført to kontaktmøter med fylkesutvalget.
I 2018 har styret og ledelsen hatt særskilt fokus på budsjett, strategi- og organisasjonsutvikling, iverksettelsen av modernisering/oppgradering av terminaler og bussanlegg. Av saker som er behandlet i løpet av året nevnes:
– Organisasjonsutvikling
– Nye inntektsmuligheter og videreforedling/ mulighetsanalyser ved fylkeskommunens faste eiendom nyttet til kollektivformål, eksempelvis Lillestrøm Bussterminal og Sandvika Bussterminal
– Prosjektregnskap, status og fremdrift Herunder nevnes de tre største prosjektene gjennom 2018, som har vært behandlet som egne saker:
– Modernisering av Oslo Bussterminal
– Rehabilitering og foredling av Leiraveien Bussanlegg
– Rivning / nybygg av Kjul Bussanlegg med AFK eiendom FKF som byggherre
– Sikkerhet og beredskap
– HMS
– Internkontroll
Helse, miljø og sikkerhet
Styret er opptatt av helse, miljø og sikkerhet. AKT job-ber planmessig med tiltak for å redusere energifor-bruket og belastningen på det ytre miljøet, i tråd med fylkeskommunens klima- og energihandlingsplan og overordnede nasjonale mål.
Foretaket sørger for å redusere utslipp til luft, grunn eller vann fra terminaler og bussanlegg. Ved stoppesteder, terminaler og bryggeanlegg skal det skal være rent, ryddig og trivelig, og alle skal føle seg trygge. Utstyr, møbler og installasjoner skal fungere. Trafikksikkerhet prioriteres slik at personskader ikke skal forekomme. Forebygging av uønskede hendelser er en del av AKTs daglige virksomhet.
Et inkluderende arbeidsliv er en viktig sak for styret, likeledes at hovedtariffavtalen følges, og at foretaket har en våken holdning til sosial dumping og korrupsjon. AKT er tilknyttet følgende avtale:
«Oslo kommune skal følge opp at leverandører etterlever forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Som et supplement og støtte til kommunens virksomheter har kommunen inngått avtale med revisjons- og konsulentselskaper. Dette er en avtale som offentlige virksomheter i hele landet har hatt anledning til å knytte seg til, som skal sørge for mer effektiv bekjempelse av arbeidslivskriminalitet».
Arbeidsmiljøet i AKT er godt og stabilt. Våren 2018 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i regi av Akershus fylkeskommune. Resultatene for AKT var gjennomgående meget bra.
Vernerunder er gjennomført ved henholdsvis Lillestrøm bussterminal, Oslo bussterminal og i administrasjonen. Det ble ikke avdekket avvik av psykososial- eller miljømessig karakter.
Sykefraværet i AKT er på 6,8 prosent for 2018 en nedgang fra foregående år. Styret er opptatt av tett oppfølging av sykefraværet.
Ved utgangen av 2018 hadde foretaket 38 fast ansatte, 13 kvinner og 25 menn. I tillegg har foretaket avtale med 10 tilkallingsvikarer, tilsammen 48 ansatte. Av de fast ansatte var det 5 deltidsansatte. Gjennomsnittsalderen var 50 år.
Økonomi
For å synliggjøre inntekter og kostnader som er knyttet til investeringsprosjekter har AKT innført investeringsregnskap fra og med 2017. Det vil si at årsregnskapet består av et driftsresultat og et investeringsresultat.
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resul-tatregnskapet og balansen for 2018 med tilhørende noter, en riktig fremstilling av driften og foretakets finansielle stilling. Det har ikke oppstått hendelser etter avslutningen av regnskapsåret, som er av betyd-ning ved bedømmelse av foretaket utover det som er nevnt i årsrapporten.
AKT hadde i 2018 en omsetning på 78 millioner kroner. Grafen nedenfor viser utviklingen i omsetning fra 2010-2018.
Hovedårsaken til økningen i omsetning skyldes en økning i antall anløpte busser ved Oslo Bussterminal. Akershus Fylkeskommunes overføring var på 34,8 millioner kroner, hvorav 5,2 millioner kroner var til dekning av investeringer.
Foretakets hovedfinansieringskilder er:
– Salgsinntekter (47%)
– Anløpsinntekter (43%)
– Annen driftsinntekt (10%)
Driftsregnskapet for 2018 viser et overskudd på kroner 3 360 655. Hovedårsaken til overskuddet er tre driftsprosjekter som er utsatt til 2019, samt periodisering av driftskostnader etter kommunale regnskapsprinsipper.
Foretakets kontantbeholdning per 31.12.2018 var på 36,1 millioner kroner i form av bankinnskudd.
Forutsetning for fortsatt drift
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Årsresultat og disponeringer
Fra og med 2016 ble det innført ny beregningsmodell basert på selvkostprinsippet ved driften av Oslo Bussterminal. Anløpsavgiften ved Oslo bussterminal er ikke økt siden 01.07.2017 og busselskapene fikk tilbakebetalt kroner 6 024 000 for for mye innbetalt i forhold til kostnadsbasen 2018.
Driften av øvrige terminaler gikk med overskudd på kroner 3 360 655.
Oslo Bussterminal startet med prosjektering i juni 2017. Prosjektet gjennomføres i 2018 og 2019 med ferdigstillelse 01.07.2019. Det ble investert 3,74 mil-
Strategi og organisasjonsutvikling
Styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som foretakets resultatregnskap og balanse for 2018.
Årets resultat, regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet, kroner 3 360 655 foreslås disponert som følger: Kroner 3 360 655 til disposisjonsfond.
Investeringsregnskapet for 2018 legges frem som følger: Investeringskostnader 5 399 170, Resultat 0.
Kjernekapitalinnskudd i Akershus fylkes kommunale Pensjonskasse på kroner 76 600 dekkes av eget disposisjonsfond.
Investeringer dekkes av investeringstilskudd/ overføringer fra Akershus fylkeskommune med kroner 5 229 618 hvor av AFK-midler på kroner 4 949 375 og belønningsmidler på kroner 280 243, med kroner 92 952 fra AKT eget disposisjonsfond.
Sandvika Bussterminal
Sandvika Bussterminal har vært det største gjennom førte prosjektet i 2018 med en total kostnad på ca. 11 millioner kroner (brutto) hvor investeringer utgjør 6,177 millioner kroner og vedlikehold utgjør 4,767 millioner kroner. Sandvika Bussterminal ferdigstilles i 1. kvartal 2019.
Oslo bussterminal
AKT har drifts- og forvaltningsansvar for Oslo buss-terminal på vegne av Vaterland bussterminal AS. Oslo bussterminal oppgraderes med en total investerings-ramme på 60 millioner kroner. Moderniseringen av Oslo Bussterminal startet med prosjektering i juni 2017. Prosjektet gjennomføres i 2018 og 2019 med ferdigstillelse 01.07.2019. Det ble investert 3,74 millioner kroner i 2017 og 22,58 millioner kroner i 2018, med til sammen 26,32 millioner kroner per 31.12.2018. Gjenstående investering/prognose i 2019 er 33,68 millioner kroner dersom prosjektet gjennomføres som planlagt.
Kjul bussanlegg
Kjul bussanlegg ble revet i 2018 og nytt bygg er plan-lagt ferdig 01.07.2019. Det skal investeres totalt 120 millioner kroner fordelt over 2018 og 2019, hvorav 25,4 millioner kroner ble investert i 2018.
Leiraveien bussanlegg
Leiraveien bussanlegg rehabiliteres til forskrifts messig stand. Det ble investert ca. 3,3 millioner kroner i Leiraveien bussanlegg AS i 2018. Det ble investert i nytt ventilasjonsanlegg i administrasjons bygget og i nye drivstofftanker slik at anlegget driftes forskriftsmessig. I tillegg ble det gjort en del større vedlikeholdsoppgaver som følge av stort vedlikeholdsetterslep på anlegget. Det vil bli investert ytterligere 12,225 millioner kroner i 2019.
AKT har i 2018 hatt drifts- og forvaltningsansvar for Kjul bussanlegg og Leiraveien bussanlegg på vegne av Kjul bussanlegg AS og Leiraveien bussanlegg AS. AS-ene skal avvikles og overføres til AFK. AKT drifter og forvalter disse på lik linje med andre terminaler, stoppesteder og holdeplasser i Akershus fra 01.01.2019.
Oslo, 20.03.2019
